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公告日期:2024-03-30
证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临 2024-021
上海汽车集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 28 日 10 点 00 分
召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区
同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 28 日
至 2024 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度利润分配预案 √
5 2023 年度财务决算报告 √
6 2023 年年度报告及摘要 √
关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通
7 合伙)担任公司财务审计机构及内控审计机构的 √
议案
8 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案 √
9 关于预计 2024 年度上海汽车集团财务有限责任 √
公司与公司关联方日常关联交易金额的议案
10 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案 √
11 关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限 √
公司提供担保的议案
关于上汽大通汽车有限公司、上汽大通汽车销售
12 服务有限公司为其全资销售子公司提供担保的议 √
案
13 关于 2024 年度对外捐赠额度的议案 √
14 关于制定《公司未来三年(2024 年-2026 年)股 √
东回报规划》的议案
15 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 √
16 关于调整公司独立董事年度津贴标准的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司八届董事会第十九次和八届监事会第十
五次会议审议通过,详见公司 2024 年 3 月 30 日在中国证券报、上海
证券报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的相关公告。
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