公告日期：2024-07-11

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2024－035
上海汽车集团股份有限公司

八届二十三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知
于 2024 年 7 月 8 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会
议于 2024 年 7 月 10 日采用通讯方式召开，应参加会议董事 7 人，实
际收到 7 名董事的有效表决票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事逐项审议,表决通过了如下决议：

1、关于选举公司董事长的议案；

陈虹先生由于到龄退休，辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员、委员职务。

董事会对陈虹先生在任职期间领导董事会开展卓有成效的工作，推动公司克难奋进、创新转型所作出的贡献，表示衷心的感谢。

会议选举公司董事王晓秋先生为公司第八届董事会董事长。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、关于聘任公司总裁的议案；

王晓秋先生任公司董事长，不再担任公司总裁职务。

经公司董事长提名，同意聘任公司副总裁贾健旭先生担任公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

本议案内容事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、关于选举公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会主任委员
的议案；

选举董事王晓秋先生担任公司第八届董事会战略与 ESG 可持续
发展委员会主任委员。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

4、关于补选公司董事的议案；

提名补选贾健旭先生为公司第八届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格；贾健旭先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，并已同意成为公司董事人选。

本议案内容事先已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

5、关于补选公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会委员的议
案；

补选贾健旭先生担任公司第八届董事会战略与 ESG 可持续发展
委员会委员，待公司股东大会选举贾健旭先生担任公司董事后自动生效。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

6、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司于上海证券交易所网站发布的临 2024－036 号公告《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 11 日

附件：

简历

王晓秋：男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生，工学博士，
高级工程师（教授级）。曾任上海大众汽车有限公司质量保证部科经理、副理，上海汽车工业质量监督中心副主任，上海汽车工业技术中心副主任，上海皮尔博格有色零部件有限公司副总经理，上海汽车股份有限公司副总经理，上汽仪征汽车有限公司总经理、党委书记,上汽汽车制造有限公司总经理,上海汽车集团股份有限公司采购部执行总监、上海汽车股份有限公司乘用车分公司总经理, 上海汽车集团股份有限公司副总经济师、上海柴油机股份有限公司总经理、党委副书记, 上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车集团股份有限公司副总裁兼乘用车分公司总经理、技术中心主任，上海汽车集团股份有限公司董事、总裁、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司党委书记、董事长。

贾健旭：男，1978 年 2 月出生，中共党员，在职研究生，工商
管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务副总经理，延锋汽车饰件……
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