公告日期：2024-07-30

中豪(上海)律师事务所关于

上海汽车集团股份有限公司

2024年第一次临时股东会的法律意见书

编号：沪中豪（2024）法见字第20号
致：上海汽车集团股份有限公司

中豪（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派赵晨律师、曹一川律师出席本次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《上海汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之有关规定，出具本法律意见书。

本所律师根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司2024年第一次临时股东会的召集、召开程序；出席会议人员资格；临时股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。

本所律师仅依据本法律意见书签发日之前所发生的事实，并基于对该项事实的认识以及对于相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的理解发表本意见。本法律意见不涉及本次临时股东会提案内容以及此间所涉及事实的真实性、准确性。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2024年第一次临时股东会的必备文件进行公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，对公司提供的有关文件、资料进行了审核和验证，并对本次临时股东会依法见证后，发表如下法律意见：
一、本次临时股东会的召集、召开程序

（一）本次临时股东会的召集

本次临时股东会由公司董事会依据《公司章程》召集。

公司董事会已于2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的信息披露媒体（以下统称“指定披露媒体”）以公告方式在规定提前时间刊登了《上海汽车集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，并将如下事项通知登记在册的股东：
1、 会议的召集人、会议召开的时间和地点及其他相关信息；

2、 会议审议的事项；

3、 投票注意事项；

4、 会议出席对象和会议登记方法；

5、 说明了股东有权出席，并可委托代理人出席；

6、 会议联系电话及其他必要的信息。

经审查，本次临时股东会的召集程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）本次临时股东会的召开

本次会议采用现场与网络投票相结合的方式进行。本次临时股东会于2024年7月29日下午14点30分于上海市虹口区同嘉路79号“上海汽车集团股份有限公司培训中心”3号楼3楼报告厅如期召开，并完成了全部会议议程。董事长王晓秋先生因工作原因不能参加，经半数以上董事推举，由公司董事华恩德先生主持会议。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
2024年7月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年7月29日的9:15-15:00。

经审查，本次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次临时股东会出席会议人员的资格
（一）出席会议的股东及委托代理人

通过现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 1,305 人，
代表出席会议的股东所持有表决权的股份总数 9,318,523,280 股，占公司有表决权股份总数的比例为 81.5634%。

经本所律师查验，通过现场会议方式参加本次临时股东会的股东、委托代理人有权出席会议，资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由上海证券交易所股东大会网络投票系统予以认证。
（二）出席会议的其他人员

出席本次临时股东会的其他人员有公司董事、监事、董事会秘书、公司高级管理人员以及本所律师等。

经本所律师查验，本次临时股东会出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次临时股东会的议案

本次临时股东会会议议题具体内容在《上海汽车集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及《上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会资料》等有关信息中予以充分披露。

本次临时股东会审议的议案具体为：《关于补选公司董事的议案》。

经本所律师审查，本次临时股东会所审议的议案，……
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