公告日期：2024-05-16

江苏永鼎股份有限公司

2023 年年度股东大会资料

2024.5.24

江苏永鼎股份有限公司

2023 年年度股东大会会议

目 录

一、会议议程

二、股东大会注意事项

三、2023 年年度股东大会议案

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年度财务决算报告

4 公司 2023 年度利润分配预案

5 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

6 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

7 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

8 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的
议案

10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

11 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案

12 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

14 公司 2023 年度内部控制审计报告

四、公司独立董事 2023 年度述职报告

江苏永鼎股份有限公司

2023 年年度股东大会会议

议 程

网络投票时间：2024 年 5 月 23 日 15:00 至 2024 年 5 月 24 日 15:00

现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:30

现场会议地点：公司二楼会议室

会议主持：莫思铭董事长

参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师

会议内容：

一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员

二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾

三、推举现场计票人、监票人

四、宣读各项议案并审议

序号 议案名称

非累积投票议案

1 公司 2023 年度董事会工作报告

2 公司 2023 年度监事会工作报告

3 公司 2023 年度财务决算报告

4 公司 2023 年度利润分配预案

5 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

6 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

7 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

8 关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

9 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案

10 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
11 关于公司为子公司年度申请授信提供担保预计的议案

12 关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

13 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

14 公司 2023 年度内部控制审计报告

五、听取独立董事宣读2023年度独立董事述职报告

六、参会股东（股东代理人）发言及提问

七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决

八、统计表决结果，见证律师参加计票和监票

九、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东大会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

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2023 年年度股东大会会议注意事项

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它……
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