公告日期：2024-04-30

湖北美尔雅股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利，对公司重大事项进行了审议，对公司法人治理结构进行了规范，一年来较好地履行了信息披露义务，发挥了董事会的决策作用，现将公司 2023 年的经营运行情况和 2024 年的经营计划及措施报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司共召开 8 次董事会，会议情况和决议内容如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第十二届董事会 2023年4月 审议通过：

第四次会议 27 日 1. 《2022 年度总经理工作报告》

2. 《2022 年度董事会工作报告》

3. 《2022 年年度报告及报告摘要》

4. 《董事会审计委员会 2022 年度履职情况总结报告》
5. 《2022 年度财务决算报告》

6. 《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》

7. 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

8. 《关于确认 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联
交易的议案》

9. 《2022 年度内部控制评价报告》

10. 《2022 年度内部控制审计报告》

11. 《关于湖北美尔雅股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

12. 《关于 2023 年度使用自有资金购买理财产品的议
案》

13. 《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
14. 《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

15. 《关于会计差错更正的议案》

16. 《2023 年第一季度报告》

17. 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

18. 《关于暂不召开 2022 年年度股东大会的议案》

第十二届董事会 2023年6月 审议通过：《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

第五次会议 5 日

第十二届董事会 2023年7月 审议通过：《关于聘任高级管理人员的议案》

第六次会议 12 日

第十二届董事会 2023年8月 审议通过：

第七次会议 8 日 1. 《关于变更 2023 年度审计机构的议案》

2. 《关于确认 2022 年度执行及预计 2023 年日常关联
交易的议案》

3. 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

第十二届董事会 2023年8月 审议通过：《2023 年半年度报告》

第八次会议 24 日

第十二届董事会 2023 年 10 审议通过：

第九次会议 月 17 日 1. 《关于增补第十二届董事会非……
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