公告日期：2024-04-30

证券代码：600107 证券简称：美尔雅 公告编号：2024014
湖北美尔雅股份有限公司

关于补充确认关联交易执行及预计 2024 年关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

1、2024 年度关联交易事项将提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、2024 年度关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第
十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易执行及预计2024 年关联交易的议案》，关联董事郑继平、刘友谊、段雯彦回避表决。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事在独立董事 2024 年第一次专门会议对上述关联交易进行了审核，认为发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，遵循了公正、公平的原则，符合公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，结合本公司实际情况，现对以前年度关联交易执行及 2024 年预计相关情况报告如下：

二、日常关联交易基本情况

1、关联方购销情况

出售商品/提供劳务情况表

金额单位：元

关联方 关联交易 2023 年发生额 2022 年发生额 2021 年发生额 2020 年发生额 预计 2024 年
内容 发生额

湖北美尔雅集 出售商品/

团有限公司 提供劳务 572,611.16 635,386.97 519,954.54 404,742.92 650,000.00

湖北美红服装 出售商品/

有限公司 提供劳务 2,731,820.75 2,138,379.26 3,000,000.00

黄石美红服饰 出售商品/

有限公司 提供劳务 1,619,211.10 1,632,424.08

小计 3,304,431.91 2,773,766.23 2,139,165.64 2,037,167.00 3,650,000.00

采购商品/接受劳务情况表

金额单位：元

关联方 关联交易内 2023 年发生额 2022 年发生额 2021 年发生额 2020 年发生额 预计2024年发生
容 额

湖北美红服 采购商品/ 20,770,250.54 25,900,899.47 20,000,000.00
装有限公司 接受劳务

黄石美红服 采购商品 27,662,646.94 13,761,471.79

饰有限公司

黄石美爱时 采购商品 9,911.51 10,000.00
装有限公司

小……
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