公告日期：2024-09-11

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
GANSU YASHENG INDUSTRIAL（GROUP）CO.，LTD

2024 年第一次临时股东大会资料

二〇二四年九月

目 录

1.2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 1
2.2024 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
3.关于为子公司提供最高额信用担保的议案...... 4

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

一、会议的组织方式

（一）本次股东大会由公司董事会依法召集

（二）会议时间和召开方式

1.本次股东大会表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

2.现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）14:30
（三）本次会议的出席人员

1.本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 10 日。股权登
记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

二、会议的表决方式

（一）出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所持有或代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（二）网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年
9 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

网络投票操作流程和注意事项详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）

（三）会议主持人根据上证所信息网络有限公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年9月18日（星期三）14:30

会议地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室

会议主持人：董事长连鹏先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍参会人员。

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的有表决权的股份数额

三、宣读会议须知

四、推选现场计票人、监票人

五、股东大会审议议案

《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》

六、股东提问和发言

七、现场股东投票表决

八、计票人统计现场会议表决情况，工作人员将现场投票结果上传上证所信息网络有限公司，并将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布大会结束

关于为子公司提供最高额信用担保的议案各位股东及股东代理人：

本议案已经2024年8月28日公司第十届董事会第二次会议
审议通过，并已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。现将具体情况汇报如下：

2023 年公司为子公司贷款提供的最高额信用担保期限将于
2024 年 9 月 12 日到期。为保证子公司资金周转，保持该项业务
连续性，公司拟为甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司等 7家全资子公司向金融机构办理融资业务提供总额度不超过人民币 110,000 万元的信用担保，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、担保明细

序号 被担保人名称 与公司 担保额度 增减变动 资产

关系 （万元） （万元） 负债率

1 甘肃亚盛绿鑫啤酒原 全资子 15,000 0 68.12%

料集团有限责任公司 公司

2 甘肃亚……
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