公告日期：2024-05-20

国金证券:国金证券股份有限公司二〇二三年度股东大会会议资料

二〇二三年度股东大会

会议资料

二〇二四年六月

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二〇二三年度股东大会文件目录

序号 文件内容

1 股东大会议程
2 股东大会注意事项
3 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案
4 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案
5 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案
8 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案
9 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
10 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
11 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案
12 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
13 关于选举公司第十二届董事会董事的议案
14 关于修订公司《章程》的议案
15 关于修订公司《独立董事制度》的议案
16 关于二〇二四年公司中期分红安排的议案
17 二〇二三年度独立董事述职报告
18 关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告
19 议案表决办法

股东大会议程

会议主持人 董事长 冉云

序号 议程

1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员

2 宣布股东大会注意事项

3 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况

4 宣布股东大会现场会议正式开始

5 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案

6 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案

7 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案

8 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案

9 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案

10 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案
11 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
12 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
13 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案
14 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
15 关于选举公司第十二届董事会董事的议案
16 关于修订公司《章程》的议案
17 关于修订公司《独立董事制度》的议案
18 关于二〇二四年公司中期分红安排的议案
19 二〇二三年度独立董事述职报告
20 关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告
21 宣布股东大会议案表决办法
22 股东发言
23 股东投票表决
24 宣布二〇二三年度股东大会决议
25 宣布股东大会法律意见书

26 宣布股东大会闭幕

股东大会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请
见公司于 2024 年 5 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案五、六、七、八、九、十、十一、十四将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

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