公告日期：2024-07-12

二〇二四年第三次临时股东会

会议资料

二〇二四年七月

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二〇二四年第三次临时股东会文件目录

序号 文件内容

1 股东会议程

2 股东会注意事项

3 议案材料

3-1 关于选举公司第十二届董事会董事的议案
3-2 关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷融资担保的议案

4 议案表决办法

股东会议程

会议主持人：董事长 冉云

序号 议程

1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员

2 宣布股东会注意事项

3 宣布出席股东会与会股东资格及持股情况

4 宣布股东会现场会议正式开始

5 关于选举公司第十二届董事会董事的议案

6 关于为国金金融控股（香港）有限公司提供内保外贷融资担保的议案

7 宣布股东会议案表决办法

8 股东发言

9 股东投票表决

10 宣布二〇二四年第三次临时股东会决议

11 宣布股东会法律意见书

12 宣布股东会闭幕

股东会注意事项

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请见
公司于 2024 年 7 月 12 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》。

二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。

五、为充分保障中小投资者依法行使权利，本次股东会中议案一对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

六、本次股东会议案不涉及关联股东回避表决。

七、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。

国金证券股份有限公司
董事会

二〇二四年七月二十九日

关于选举公司第十二届董事会董事的议案

（议案一）

各位股东：

按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，根据公司股东成都产业资本控股集团有限公司的提名，推荐陈简先生为公司第十二届董事会董事候选人。

上述董事候选人符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的规定，不存在不得担任证券基金经营机构董事的情形。

请予审议。

国金证券股份有限公司
董事会

二〇二四年七月二十九日
附件：董事候选人简历

附件：

董事候选人简历

陈简，男，汉族，1982 年出生，硕士研究生。现任成都产业资本控股集团有限公司党委书记……
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