公告日期：2024-05-15

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项目 交易对方/发行对象

发行股份购买资产 湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）、湖北
长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）

募集配套资金 不超过 35 名符合条件的特定投资者

二〇二四年五月

声 明

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对该证券的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作出保证。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得上交所的审核、中国证监会的注册。

二、交易对方声明

本次重组的交易对方已出具承诺函，保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。

如本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（若有），并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

目 录

声 明 ...... 1

一、上市公司声明...... 1

二、交易对方声明...... 1
目 录...... 3
释 义...... 6
重大事项提示 ...... 8

一、本次重组方案简要介绍...... 8

二、募集配套资金情况简要介绍...... 10

三、本次交易对上市公司的影响......11

四、本次交易已履行及尚需履行的主要程序...... 12
五、上市公司控股股东及一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上市公
司控股股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露

之日起至实施完毕的股份减持计划...... 12

六、本次交易对中小投资者权益保护的安排...... 13

七、待补充披露的信息提示...... 14
重大风险提示 ...... 15

一、与本次交易相关的风险...... 15

二、与标的公司经营相关的风险...... 16
第一节 本次交易概况...... 19

一、本次交易的背景和目的...... 19

二、本……
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