公告日期：2024-08-28

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-074
诺德新材料股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

1、2020 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0040 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

2、2021 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除相关发
行费用人民币 16,571,698.12 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币
2,271,628,301.88 元。2022 年 2 月 24 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]000106 号”《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况列示如下：

1、2020 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币
1,148,454,041.45 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集
资金投资项目人民币 0 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为人民币
39,331,220.19 元，具体明细如下：

项目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,419,999,978.50

减：发行费用（不含税金额） 20,544,298.60

募集资金净额 1,399,455,679.90

减：直接投入募投项目的金额 1,148,454,041.45

其中：2020 年度投入募投项目的金额 660,999,948.50

2021 年度投入募投项目的金额 247,619,953.36

2022 年度投入募投项目的金额 188,438,486.94

2023 年度投入募投项目的金额 50,293,519.95

2024 ……
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