公告日期：2024-08-28

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-071
诺德新材料股份有限公司

第十届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次会议于
2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十届董事会 2024 年第五次审计委员会会议审议通过。

公司 2024 年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-074）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日

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