公告日期：2024-06-15

贵州长征天成控股股份有限公司

2023 年年度大会会议资料

会议日期：2024 年 6 月 24 日

目 录

一、参会须知

二、2023 年年度股东大会议程

三、审议议案

1.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

2.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

3.关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案

5.关于《2023 年度利润分配预案》的议案

6.关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

参会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，特制定如下参会须知，请出席股东大会的全体人员严格遵守执行：

一、按照本次股东大会会议通知（详见2024年6月4日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2023年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东委托代理人出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行其法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请关闭移动电话或调至静音状态。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式召开。

四、股东或股东代表在发言时，应言简意赅，围绕本次股东大会会议议题进行讨论，超出议题范围的相关问题，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，请与会股东按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

贵州长征天成控股股份有限公司

2023年年度股东大会议程

一、现场会议时间、地点及主持人

1.时间：2024年6月24日 上午9:30

2.地点：公司会议室

3.主持人：高健先生（代理董事长）

二、网络投票系统及起止时间

1.网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2.网络投票起止时间：自2024年6月24日至2024年6月24日。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议议程

1.主持人宣布大会开始；

2.介绍股东到会情况；

3.介绍本次大会见证律师；

4.推选监票人、计票人；

5.宣读会议审议事项：

（1）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

（2）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

（3）关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案

（4）关于《2023 年度财务决算报告》的议案

（5）关于《2023 年度利润分配预案》的议案

（6）关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

6.听取 2023 年度独立董事述职报告；

7.股东提问和问询；

8.进行投票表决；

9.统计表决票，宣读现场表决结果；

10.休会（等待网络投票表决结果）；

11.复会，宣读会议表决结果和股东大会决议，见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；

12.宣布本次股东大会闭会。

议案 1：

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2023 年，贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体……
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