公告日期：2024-07-03

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-036

浙江东日股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）于 2024年 7 月 2 日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
根据公司第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因被解除劳动关系，已不符合激励条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的共计16.50 万股限制性股票按回购价格与股票市价（董事会审议回购事项当日的公司股票收盘价）孰低原则予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 421,531,660 股变更为 421,366,660 股，公司注册资本由人民币 421,531,660 元变更为人民币 421,366,660 元。。

根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。

公司章程具体修订如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

421,531,660.00 元 421,366,660.00 元。

第十九条 公司现发行的普通股总数为 第十九条 公司现发行的普通股总数为

421,531,660 股。 421,366,660 股。

第五十二条 独立董事有权向董事会提议 第五十二条 过半数独立董事有权向董事
召开临时股东大会。对独立董事要求召开 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求临时股东大会的提议，董事会应当根据法 召开临时股东大会的提议，董事会应当根据律、行政法规和本章程的规定，在收到提 法律、行政法规和本章程的规定，在收到提
议后 10 日内提出同意或不同意召开临时 议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
股东大会的书面反馈意见。 东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出
出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大 董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
会的通知；董事会不同意召开临时股东大 的通知；董事会不同意召开临时股东大会
会的，将说明理由并公告。 的，将说明理由并公告。

第一百零六条 董事可以在任期届满以前
提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
第一百零六条 董事可以在任期届满以前 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 最低人数时，在改选出的董事就任前，原董辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
况。 本章程规定，履行董事职务。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 独立董事辞职导致董事会或者其专门委员最低人数时，在改选出的董事就任前，原 会中独立董事所占的比例不符合相关法律、董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 行政法规、部门规章及本章程的规定，或者
章和本章程规定，履行董事职务。 独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 独立董事应当继续履行职责至新任独立董
送达董事会时生效。 事就任之日。公司应当自独立董事提出辞职
之日起六十日内召……
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