公告日期：2024-07-09

浙江东日股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会

会 议 材 料

浙江东日股份有限公司董事会

2024 年 7 月 18 日

目 录

1、 会议议程......3-4
2、 会议须知......5-63、 议案一、关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案

......7-11
4、 议案二、关于变更注册资本的议案......12
5、 议案三、关于修订《公司章程》的议案......13-19
6、 议案四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案......20-30
7、 议案五、关于修订公司《董事会议事规则》的议案—......31-388、 议案六、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案————39-50
9、 议案七、关于选举监事的议案......51-52

浙江东日股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会议程

时间：2024 年 7 月 18 日下午 14：30

地点：浙江省温州市鹿城区市府路 168 号合众大厦 12 层浙江东日股份有

限公司 1 号会议室

主持人：陈加泽董事长
一、大会介绍

1 宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况 主持人

2 宣读股东大会会议须知 董事会秘书

二、会议议案

1 关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案 董事会秘书

2 关于变更注册资本的议案 董事会秘书

3 关于修订《公司章程》的议案 董事会秘书

4 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 董事会秘书

5 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 董事会秘书

6 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 董事会秘书

7.00 关于选举监事的议案 董事会秘书

7.01 选举胡芃芃女士为公司第九届监事会监事 董事会秘书

三、审议、表决

1 股东现场发言和提问 -

2 推选计票人、监票人 主持人

3 股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结 -

果

4 宣读表决结果 监票人

5 宣读股东大会决议 董事会秘书

6 宣读股东大会法律意见 见证律师

7 与会董事、监事签署相关文件 -

8 宣布会议结束 主持人

浙 江 东 日 股 份 有 限 公 司

2024 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》……
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