公告日期：2024-04-27

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2023年度财务决算报告。

（三）审议通过《2024年度财务预算报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2024年度财务预算报告。

（四）审议通过《2023年度内部审计工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过。
（五）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

有关独立董事吴红春、汪永斌和楼玉琦的《2023年度独立董事述职报告》的全文，分别详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（六）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过，有关《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（七）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载2023年度董事会工作报告。

（八）审议通过《2023年年度报告》全文及摘要

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过，但尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关《2023年年度报告》全文及摘要等内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

董事会在审议该项议案时，同时审议通过了公司《未来三年（2024～2026年）股东回报规划》，有关公司2023年度利润分配及未来三年股东回报规划的具体内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案事前已经公司第八届董事会审议委员会第七次会议审议通过。有关2023年度内部控制评价报告等内容，详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

（十一）审议通过《关于2024年度担保预计的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。有关2024年度担保的具体内容，详见公司于2024……
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