公告日期：2024-04-27

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于修订公司章程及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，落实独立董事制度改革等相关要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件和其他相关制度进行了系统性的梳理与修订。

2024年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程及相关附件的议案》，本次及前次修订情况如下：

序 制度名称 变更情况 是否股东
号 大会审议

1 东睦新材料集团股份有限公司章程 本次修订 是

2 东睦新材料集团股份有限公司股东大会议事规则 本次修订 是

3 东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则 本次修订 是

4 东睦新材料集团股份有限公司关联交易公允决策 本次修订 是

制度

5 东睦新材料集团股份有限公司独立董事年报工作 本次修订 否

制度

6 东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度 前次修订 是

7 东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘 前次制定 是

制度

8 东睦新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 前次修订 否

实施细则

一、公司章程及相关制度修订情况

（一）公司章程拟修订内容

修订前条款 拟修订后条款

第五十一条 独立董事有权向董事会提议 第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 召开临时股东大会，但应当取得全体独立开临时股东大会的提议，董事会应当根 董事过半数同意。对独立董事要求召开临据法律、行政法规和本章程的规定，在 时股东大会的提议，董事会应当根据法收到提议后10日内提出同意或不同意召 律、行政法规和本章程的规定，在收到提
开临时股东大会的书面反馈意见。 议后10日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。

第一百三十一条 代表1/10以上表决权的 第一百三十一条 代表1/10以上表决权的股股东、1/3以上董事或者监事会，可以提 东、1/3以上董事或者监事会、1/2以上独议召开董事会临时会议。董事长应当自 立董事，可以提议召开董事会临时会议。接到提议后10日内，召集和主持董事会 董事长应当自接到提议后10日内，召集和
会议。 主持董事会会议。

第一百四十五条 公司董事会设下列四个 第一百四十五条 公司董事会设下列四个
专门委员会： 专门委员会：

（一）战略委员会； （一）战略委员会；

（二）审计委员会； （二）审计委员会；

（三）提名委员会； （三）提名委员会；

（四）薪酬与考核委员会。 （四）薪酬与考核委员会。

董事会各专门委员会是董事会设立的常 董事会各专门委员会是董事会设立的常设设议事机构。各专门委员会成员均由公 议事机构，专门委员会对董事会负责，依司董事担任，成员人数为3名，其中，审 照本章程和董事会授权履行职责，提案应计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 当提交董事会审议决定。各专门委员会成员会中独立董事应占多数并担任主任委 员全部由公司董事担任，成员人数为3员，审计委员会中至少应有一名独立董 名，其中，审计委员会、提名委员会、薪

事是会计专业人士。 酬与考核委员会中独立董……
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