公告日期：2024-05-16

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

会议日期：2024年5月23日（星期四）下午14:30

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

股权登记日：2024年5月16日

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月23日召开2023年年度股东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2024年5月23日（星期四）14点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月23日

至2024年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日 的9:15～15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范 运作》等有关规定执行。

（七）本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会将听取公司《2023 年度独立董事述职报告》。
（二）本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度财务决算报告 √

2 2024 年度财务预算报告 √

3 2023 年度董事会工作报告 √

4 2023 年度监事会工作报告 √

5 《2023 年年度报告》全文及摘要 √

6 关于公司 2023 年度利润分配的预案 √

7 关于 2024 年度担保预计的议案 √

8.00 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

8.01 公司与睦特殊金属工业株式会社 2024 年度日常 √

关联交易预计

8.02 公司与宁波新金广投资管理有限公司 2024 年度 √

日常关联交易预计

8.03 宁波新金广投资管理有限公司与东睦新材料集团 √

股份有限公司关于日常关联交易的协议

9 关于公司开展外汇套期保值业务的议案 ……
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