公告日期：2024-05-16

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

（证券代码：600114 证券简称：东睦股份）

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 23 日

中国·宁波

目录

2023 年年度股东大会提示 ......4
2023 年年度股东大会议程 ......6
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明......8议案：

1、《2023 年度财务决算报告》 ......10
2、《2024 年度财务预算报告》 ......11
3、《2023 年度董事会工作报告》 ......12
4、《2023 年度监事会工作报告》 ......13
5、《2023 年年度报告》全文及摘要 ......14
6、关于公司 2023 年度利润分配的预案......15
7、关于 2024 年度担保预计的议案......17
8、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案......20
9、关于公司开展外汇套期保值业务的议案......28
10、关于拟续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案......30
11、关于修订公司章程及相关附件的议案......33
12、关于购买董监高责任险的议案......34
13、关于 2024 年度董事薪酬方案的议案......36
14、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案......38
15、关于修订《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案......4016、关于制定《东睦新材料集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案...41
17、关于补选第八届董事会董事的议案......43
18、关于补选第八届监事会监事的议案......44附件：

附件 1：2023 年度财务决算报告......46
附件 2：2024 年度财务预算报告......54
附件 3：2023 年度董事会工作报告......58
附件 4：2023 年度监事会工作报告......65
附件 5：东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度 ......69
附件 6：公司第八届董事会非独立董事候选人简历 ......79
附件 7：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历 ......80

东睦新材料集团股份有限公司

2023 年年度股东大会提示

全体与会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则。 出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人应办理会议登记手续，具体
方式如下：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公
司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件
（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡至东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件、股东账户卡至公司办理登记；
……

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