公告日期：2024-04-23

中国东方航空股份有限公司

China Eastern Airlines Corporation Limited

2023 年度股东大会

会议资料

Document of the 2023 Annual General Meeting
二〇二四年四月二十九日

April 29, 2024

文件目录

1.会议须知 ...... 3
2.会议议程 ...... 5
3.会议议案 ...... 8

会议须知

为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）股东在公司 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，现将相关事项说明如下：

1. 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《中国东方航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）规定，认真做好本次会议的各项工作。

2. 公司董事会在本次会议过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益。

3. 公司股东和股东代表参加本次会议，依法享有《公
司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。

4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议
主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。

5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票
表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请
参照本公司发布的股东大会投票注意事项。

6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代
表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会议结束后当天晚上以公告形式发布。

7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议
全程见证，并出具法律意见书。

8. 对本次会议的议案有疑问或会后有任何建议，可联
系 公 司 董 事 会 办 公 室 ， 电 话 021-22330932 或 邮 箱
ir@ceair.com。

中国东方航空股份有限公司
董事会

会议议程

会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）北京时间 14:00
现场会议地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店会议方式：现场投票与网络投票相结合
主持人：董事长 王志清先生
议程：
一、宣布会议开始
二、宣读会议议案

【非累积投票议案】
1. 审议及批准《公司 2023 年度董事会工作报告》；
2. 审议及批准《公司 2023 年度监事会工作报告》；
3. 审议及批准《公司 2023 年度财务报告》；
4. 审议及批准《公司 2023 年度利润分配预案》；
5. 审议及批准《关于聘任公司 2024 年度国内和国际财务报告审计师及内部控制审计师的议案》；
6. 审议及批准《关于公司发行债券的一般性授权议案》；7. 审议及批准《关于公司发行股份的一般性授权议案》；8. 审议及批准《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
9. 审议及批准《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
10.审议及批准《关于公司引进国产飞机的议案》；

【累积投票议案】
11.审议及批准《关于选举公司第十届董事会董事的议案》：11.01 关于选举王志清先生为公司董事的议案
11.02 关于选举李养民先生为公司董事的议案
11.03 关于选举唐兵先生为公司董事的议案
12.审议及批准《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》：
12.01 关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案
12.02 关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案
12.03 关于选举罗群先生为公司独立董事的议案
12.04 关于选举冯咏仪女士为公司独立董事的议案
12.05 关于选举郑洪峰先生为公司独立董事的议案
13.审议及批准《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》。
13.01 关于选举郭俊秀为公司股东代表监事的议案
13.02 关于选举邵祖敏为公司股东代表监事的议案
除上述议案之外，本次股东大会还须听取《公司独立董事2023 年度述职报告》。
三、股东和股东代表发言
四、宣读出席会议股东人数及持股情况的说明
五、股东和股东代表投票表决

六、会……
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