公告日期：2024-06-12

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会

会

议

材

料

二〇二四年六月二十日

目录

1 董事会 2023 年度工作报告......3
2 监事会 2023 年度工作报告......9
3 独立董事 2023 年度述职报告（孙佳）......13
4 独立董事 2023 年度述职报告（王本哲）......18
5 独立董事 2023 年度述职报告（赵风云）......23
6 独立董事 2023 年度述职报告（何永红）......28
7 独立董事 2023 年度述职报告（袁渊）......33
8 关于公司 2023 年度财务决算方案的报告......38
9 关于公司 2023 年度利润分配方案......43
10 关于公司 2024 年度经营计划的议案......44
11 关于核定 2024 年度公司向金融机构融资余额的议案......46
12 关于公司 2024 年度担保计划的议案......47
13 公司 2023 年年度报告正本及摘要......49
14 关于制定《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案......50
15 关于调整独立董事津贴的议案......53
2023 年年度股东大会

材料之一

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

董事长：谢俊

各位股东、各位代表：

我受董事会委托，向大会作 2023 年度董事会工作报告如下：

2023 年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司落实“十四五”发展规划的关键之年。面对流域来水严重不均衡、电力保障形势严峻复杂的不利局面和创新发展、持续提升公司质量的艰巨任务，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，观大势谋全局，实干奋进、向难求成，坚持战略引领、统筹业务开展、优化公司治理、强化改革创新，较好发挥了治理核心作用，在公司股份制改造完成 30 周年之际，推动各项工作取得了新成绩、新突破，公司综合实力明显增强，保持了稳中有进、进中向好的发展态势。现就相关工作情况报告如下：

一、2023 年主要经营指标完成情况

2023 年，公司下属及控股公司水电站累计完成发电量 25.19 亿千瓦时，比
上年同期 20.29 亿千瓦时增长 24.10%；完成售电量 139.75 亿千瓦时，比上年同
期 135.72 亿千瓦时增长 2.97%。截至 2023 年 12 月 31 日, 公司总资产 235.37
亿元，比年初增长 7.67%，归属于上市公司股东的净资产 111.64 亿元，比年初
增长 1.10%。资产负债率 51.47%，同比上升 3.15 个百分点。2023 年度，公司实
现营业收入 111.77 亿元，比上年同期 110.93 亿元增长 0.76%；实现归属于上市
公司股东的净利润 5.16 亿元，比上年同期 4.76 亿元增长 8.28%。

二、2023 年主要工作情况

（一）坚持战略引领，加快项目落地，创新推动公司高质量发展

2023 年，董事会坚持“十四五”战略发展规划确立的“打造以配售电为基础的一流综合能源上市公司”战略发展目标，加快补齐短板、筑牢坚实底板、拉长经营长板、锻造增长新板，因地制宜地创新推动公司高质量发展。

一方面，立足公司配售电基础业务，董事会着眼能源安全可靠保障，以自有
电源和电网建设为突破口，加强电源点的开发和电网保障能力的提升，补足电源短板、拉长保障长板。2023 年，涪陵白涛 49 万千瓦级燃机热电联产项目顺利开工，中机龙桥热电一期 30 万千瓦项目破产重整圆满完成，网内风电、集中式光伏与分布式光伏电源项目全面投建，公司自有电源短板得到切实补齐，电力业务底板得到夯实；同时，公司深挖电网电力保障潜力，充分发挥梯级电站调度和集控管理的优势，统筹协调网内外电源，从技术上降成本，从管理中提效率，并加大用户维护力度，城市电网功能恢复与农村电网升级改造工程持续推进，公司电力保障能力持续提升，2023 年实现配售电量近 140 亿千瓦时，再创历史新高，电力保障长板进一步拉长。

另一方面，面向综合能源、市场化售电、绿色交通等市场化创新业务，董事会坚持在依法合规的前提下，激励增量、鼓励创新，打造三峡水利市场化核心竞争能力，全力锻造公司增长的新板。报告期内，董事会引领公司集中发力重点项目和重点领域，取得了区域性的重大突破：加强与鞍钢集团的战略合作，成功中标……
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