公告日期：2024-04-30

证券代码：600117 证券简称：*ST 西钢 编号：临 2024-044
西宁特殊钢股份有限公司

十届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届四次会议通知于 2024 年 4 月 19
日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 29 日在公司
401 会议室以现场召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事 3 名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

内 容 详 见 与 本 决 议 公 告 同 时 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（二）审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》（公告编号：临2024-045）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

（三）审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》（公告编号：临2024-046）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。