公告日期:2024-04-30
证券代码:600117 证券简称:*ST 西钢 编号:临 2024-043
西宁特殊钢股份有限公司
十届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会十届四次会议通知于 2024 年 4 月
19 日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于 2024 年 4 月 29 日在公
司 401 会议室现场召开。公司董事会现有成员 9 名,出席会议的董事 9
名。公司监事、高管列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》
2024 年一季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通,董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2024 年一季度报告》。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(二)审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告》(公告编号:临2024-045)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(三)审议通过了《关于部分固定资产报废处置的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于报废处置部分固定资产的公告》(公告编号:临 2024-046)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(四)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:临2024-047)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
(五)审议通过了《关于为全资子公司提供资产抵押担保的议案》
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于向全资子公司提供抵押担保的公告》(公告编号:临 2024-048)。
表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
以上议案无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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