公告日期:2024-04-30
证券代码:600118 证券简称:中国卫星 公告编号:2024-010
中国东方红卫星股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 22 日14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 22 日
至 2024 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 中国卫星 2023 年年度报告 √
2 中国卫星 2023 年度董事会工作报告 √
3 中国卫星 2023 年度监事会工作报告 √
4.00 中国卫星独立董事 2023 年度述职报告 √
4.01 中国卫星独立董事穆月英 2023 年度述职报告 √
4.02 中国卫星独立董事谭红旭 2023 年度述职报告 √
4.03 中国卫星独立董事俞明轩 2023 年度述职报告 √
4.04 中国卫星独立董事张忠 2023 年度述职报告 √
5 中国卫星 2023 年度财务决算报告 √
6 中国卫星 2023 年度利润分配方案 √
7 中国卫星关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务 √
协议》暨确定关联交易额度的议案
8 中国卫星关于 2024 年日常经营性关联交易的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次
会议、第九届监事会第十六次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过,
内容详见 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 30 日公司在《上海证券报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的相关公告。公司将在本次股东大
会召开前,在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 登载《2023 年年度股东大
会会议资料》
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 1:中国卫星 2023 年年度报告;
议案 6:中国卫星 2023 年度利润分……
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