公告日期:2024-06-19
证券代码:600119 证券简称:长江投资 公告编号:2024-018
长发集团长江投资实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区佳杰路 89 号 2 号楼小报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 180,941,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 49.5362
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长鲁国锋先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中,独立董事肖国兴先生、董事郑金国先
生通过视频会议方式参加本次会议;
2、公司在任监事 4 人,出席 4 人,其中,职工监事陈全新先生通过视频会议方
式参加本次会议;
3、董事会秘书施嶔宇出席了本次会议;总经理陈建霖先生、副总经理姚菊龙先
生、财务总监朱立萌女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:长江投资公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 180,770,015 99.9054 171,200 0.0946 0 0.0000
2、 议案名称:长江投资公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 180,770,015 99.9054 171,200 0.0946 0 0.0000
3、 议案名称:长江投资公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 180,770,015 99.9054 171,200 0.0946 0 0.0000
4、 议案名称:长江投资公司 2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 180,770,015 99.9054 171,200 0.0946 0 0.0000
5、 议案名称:长江投资公司 2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
……
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