公告日期：2024-08-10

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2024-047
债券代码：188936.SH 债券简称：21东方 02

债券代码：138898.SH 债券简称：23东方 01

债券代码：240620.SH 债券简称：24东方 01

债券代码：241264.SH 债券简称：24东方 K1

浙江东方金融控股集团股份有限公司

九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“浙江东方”或“公司”）九
届董事会第四十二次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名金朝萍女士、王正甲先生、杨永军先生、余冬筠女士、金栋健先生、孙勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

经公司董事会审议，同意向公司股东大会提名贲圣林先生、王义中先生、肖作平先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为公司股东大会决议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核通过。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0票。

董事会决议于 2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，其中现场会
议将于 9 月 3 日下午 3:00 在国贸金融大厦 33 楼 3310 会议室召开，详细情况请参
见公司发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-050）。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会
2024年 8月 10 日

附：第十届董事会董事候选人简历

1、金朝萍：女，1975 年 7 月出生，汉族，中共党员，硕士学位，正高级经济
师。1996 年 8 月参加工作，历任中共浙江省委办公厅副处长级干部，浙江东方党委副书记、纪委书记、监事会副主席、董事、副董事长、总经理，并曾兼任永安期货股份有限公司副董事长及董事，浙江国贸东方投资管理有限公司董事长及董事，浙江东方产融投资有限公司董事长，香港东方国际贸易有限公司董事，浙江国金融资租赁股份有限公司董事长、总经理，中韩人寿保险有限公司党委书记、董事长。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理，浙江东方党委书记、董事长，兼任中保协人身保险专委会委员兼外资保险机构专委会副主任委员，浙江上市公司协会副会长，中国上市公司协会会员理事，浙江省金融研究院长三角金控研究专委会主席。

2、王正甲：男，1977 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学学历，高级经济
师、注册会计师。2001 年 7 月参加工作，历任浙江万邦会计师事务所审计中心职员、项目经理，浙江施威特克电源有限公司财务部职员，浙江证监局稽查处主任科
员、副调研员、上市公司监管一处副处长、公司检查处副处长，浙江省浙商资产管理有限公司党委委员、副总经理（期间曾在浙江省地方金融监管局挂职），浙江东方党委委员、副总经理、财务负责人。现任浙江东方党委副书记、董事、总经理，兼任永安期货股份有限公司董事。

3、杨永军：男，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学历。1996 年 7 月参加
工作，历任河南省固始县郭陆滩高中历史教师，杭州市委党校教务处、办公室副主任科员、主任科员，杭州市人民政府办公厅（政研室）主任科员，杭州市人民政府研究室副调研员、社会……
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