公告日期:2024-04-30
证券代码:600121 证券简称:郑州煤电 公告编号:2024-020
郑州煤电股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月23日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 23 日 9 点 30 分
召开地点:郑州市中原西路 66 号公司本部
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 23 日
至 2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √
5 2023 年度利润分配方案 √
6 关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬及拟订 2024 年 √
度薪酬方案的议案
7 2023 年年度报告全文及摘要 √
8 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 √
9 关于变更会计师事务所的议案 √
10 关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案 √
11 关于制订《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规 √
划》的议案
12 关于修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》的 √
议案
13 关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则》的议 √
案
14 关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的 √
议案
累积投票议案
15.00 关于选举公司董事的议案 应选董事(1)人
15.01 李红霞 √
16.00 关于选举公司监事的议案 ……
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