公告日期：2024-05-16

郑州煤电股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料

召开时间：2024 年 5 月 23 日

郑州煤电股份有限公司

2023 年年度股东大会有关规定

重要提示：

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。

二、出席会议股东（或股东代理人，下同）必须持有效证件方可进入会场。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱
大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，请在会前向大会工作人员提出申请并提供发言提纲。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。

五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。

股东大会议程

第一项：宣布会议出席股东人数、代表股份数并介绍参会人员

第二项：选举监票人、计票人

第三项：宣读议案

1.审议 2023 年度董事会工作报告

2.审议 2023 年度监事会工作报告

3.审议 2023 年度独立董事述职报告

4.审议 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

5.审议 2023 年度利润分配方案

6.审议关于确认公司 2023 年度董事、监事薪酬及拟订 2024
年度薪酬方案的议案

7.审议 2023 年年度报告全文及摘要

8.审议关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

9.审议关于变更会计师事务所的议案

10.审议关于与控股股东续签《综合服务协议》的议案

11.审议关于制订《郑州煤电股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案

12.审议关于修订《郑州煤电股份有限公司股东大会议事规则》的议案

13.审议关于修订《郑州煤电股份有限公司董事会议事规则》的议案

14.审议关于修订《郑州煤电股份有限公司关联交易管理办法》的议案

15.审议关于选举公司董事的议案

16.审议关于选举公司监事的议案

第三项：现场与会股东发言

第四项：对议案进行现场表决投票

第五项：对现场表决票进行清点、统计

第六项：宣布现场投票表决结果

第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

第八项：参会人员签字，会议结束

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

现在，我谨代表公司董事会作 2023 年度工作报告，请予审议并提出意见。

第一部分 2023 年工作回顾

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是全面
注册制改革落实的起始之年。一年来，公司团结带领广大干部职工，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以深入开展主题教育为强大动力，以规范上市公司运作为抓手，认真落实董事会各项工作部署，对标先进企业，抢抓机遇，大力推动公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力、回报能力持续提升，激发创新活力，促进提质增效，公司实现了平稳健康发展。

一、总体经营指标完成情况

经年审机构确认，2023 年公司实现煤炭产量 661 万吨，销
量 ……
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