公告日期：2024-07-05

郑州煤电股份有限公司 2024年第二次临时股东大会
会议材料

召开时间：2024年7月12日

郑州煤电股份有限公司

2024年第二次临时股东大会有关规定

重要提示：

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。

●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东(或股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

现场会议时间为：2024年7月12日14:30。

●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。

网络投票的时间为：2024年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议要求如下：

一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东(或股东代理人)须持有效证件方可进入会场。

三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。

四、股东有权在大会上发言和提问，请在会前向大会工作人员提出申请并提供发言提纲。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请掌握在五分钟以内。

五、未经允许，会场内请不要拍照、摄影和录音。

大会现场议程

第一项：宣布出席会议的股东人数、代表股份数并介绍参会人员

第二项：选举计票人、监票人

第三项：宣读议案

第四项：现场与会股东发言

第五项：对议案进行现场表决投票

第六项：对现场表决票进行清点、统计

第七项：宣布现场投票表决结果

第八项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见

第九项：参会人员签字，会议结束

关于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的

议 案

各位股东：

2024 年 6 月 21 日，郑州煤电股份有限公司（以下简称“公
司”）九届十七次董事会和九届十二次监事会审议通过了《关 于为全资子公司白坪煤业融资租赁提供担保的议案》，同意公 司为白坪煤业 1.50 亿元的融资租赁业务提供担保。鉴于白坪煤 业资产负债率已超过 70%，根据《公司章程》相关规定，需提请 公司股东大会表决。具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为拓宽融资渠道，进一步盘活资产，提升运营能力，公司 拟为所属全资子公司白坪煤业与上海歆华融资租赁有限公司 （以下简称“歆华租赁”）开展的 1.50 亿元融资租赁业务提供 连带责任担保。

（二）担保预计基本情况

被担保 担保额

担 担保方 方最近 截至 本次新 度占上 是否 是否
保 被担 持股 一期 目前 增担保 市公司 担保预计 关联 有反
方 保方 比例 资产负 担保 额度 最近一 有效期 担保 担保
债率 余额 期净资

产比例

自本次担

保合同生

效之日起

……
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