公告日期：2024-06-07

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-035债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件和书面方式
发出。

(三)本次会议于 2024 年 6 月 6 日在晋城市凤城康养中心历山
厅召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举第八届董事会董事长的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
董事会选举刘海山先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。

（二）关于选举第八届董事会各专门委员会组成人员的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第八届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

战略委员会组成人员：刘海山先生、梁龙虎先生、苗伟先生，召集人由刘海山先生担任。

审计委员会组成人员：余春宏先生、赵晨光先生、郑垲先生，召集人由余春宏先生担任。

提名委员会组成人员：刘海山先生、郑垲先生、余春宏先生，召集人由郑垲先生担任。

薪酬与考核委员会组成人员：梁龙虎先生、余春宏先生、刘海山先生，召集人由梁龙虎先生担任。

各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第八届董事会一致。

（三）关于聘任总经理的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意聘任刘海山先生为公司总经理，任期与第八届董事会一致。

（四）关于聘任董事会秘书议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意聘任苗伟先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。

（五）关于聘任高级管理人员的议案；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意聘任李洪文先生、张翔先生、郭朋星先生、郑斌先生为公司副总经理，任期与第八届董事会一致。同意聘任眭一平先生为煤炭总工程师，王西栋先生为化工总工程师，杨海兵先生为总法律顾问，邢跃宏先生为总会计师，
赵勇先生为总经济师，任期与第八届董事会一致。

（六）关于聘任证券事务代表的议案；

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关要求，为协助董事会秘书履行职责，同意聘任焦建波先生为公司证券事务代表，任
期与第八届董事会一致。

(七)关于参与竞拍中煤科工沁南能源公司51%股权的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

为进一步增加煤炭资源储备，壮大公司煤炭主业规模，董事会同意公司参与竞拍在北京产权交易所公开挂牌转让的山西中煤科工
沁南能源有限公司51%股权。

山西中煤科工沁南能源有限公司(以下简称“沁南能源”)为山西天地王坡煤业有限公司控股子公司，注册资本32,450万元，其中
王坡煤业持有51%的股权，山西裕丰科技集团有限公司持有49%的股
权。截止2023年底，沁南能源总资产为34,325.58万元；负债总计
1,875.58万元；所有者权益32,450万元，其主要资产为沁南井田探
矿权。2024年5月29日，山西天地王坡煤业有限公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持有的山西中煤科工沁南能源有限公司51%股权，本次挂牌转让底价为49,542.2772万元，保证金为14,862万元。转让价款需一次性支付。

董事会同意公司在北京产权交易所参与竞拍沁南能源51%的股权，同意授权公司经理层具体办理与本次竞拍相关的包括但不限于缴纳保证金、开具保函、签署相关协议等具体事项。

（八）关于通过市场化方式购买煤炭资源的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。