![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-31
股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临 2024-049债券代码:138934 债券简称:23 兰创 01
债券代码:115227 债券简称:23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
(二)本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式
发出。
(三)本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开,应参加
表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
(一)2024 年半年度报告全文及摘要;
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
(二)兰花科创董事、监事和高级管理人员持股变动管理制
度;
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。
(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
(三)兰花科创对外捐赠管理制度;
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
(四)兰花科创舆情管理制度;
经审议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过此议案。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。