公告日期：2024-08-31

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-049债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02

山西兰花科技创业股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件和书面方式
发出。

(三)本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

二、董事会会议审议情况

（一）2024 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。

（二）兰花科创董事、监事和高级管理人员持股变动管理制
度；

经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

（三）兰花科创对外捐赠管理制度；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（四）兰花科创舆情管理制度；
经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

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