公告日期：2024-05-07

证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：2024-015
证券代码：163794 证券简称：20 铁龙 01

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 24 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600125 铁龙物流 2024/4/19

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中铁集装箱运输有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.90%股份
的股东中铁集装箱运输有限责任公司，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

鉴于公司董事钟成先生、钱军先生因工作变动原因，已向董事会申请辞去董事职务，公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司书面提请本公司董事会作为 2023 年年度股东大会召集人，将选举张向松、冯轶斌两位董事候选人为公司董事的提案作为临时提案，追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司董事会依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，同意将上述董事候选人提名作为临时提案追加提交公司 2023 年年度股东大会审议。
候选人简历：

张向松，男，1975 年 5 月出生，大学本科学历。2013 年 5 月至 2019 年 10
月任北京铁路局石家庄货运中心副主任；2019 年 10 月至 2022 年 7 月任中国铁
路北京局集团有限公司货运部副主任；2022 年 7 月至 2023 年 7 月任中铁国际多
式联运有限公司副总经理；2023 年 7 月至 2024 年 4 月任中铁集装箱公司箱布管
理部副部长；2024 年 4 月至今中铁集装箱公司箱布管理部部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯轶斌，男，1975 年 7 月出生，研究生学历。2012 年 1 月至 2013 年 8 月任
中铁集装箱公司运营管理部主管业务经理；2013 年 8 月至 2022 年 6 月借调中铁
联合国际集装箱有限公司工作；2022 年 6 月至 2022 年 11 月任中铁集装箱公司
多式联运部主管业务经理；2022 年 11 月至今任中铁集装箱公司多式联运部副部长。目前未持有公司股票，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

由于原股东大会通知提案中已有一项补选 1 名董事的议案，根据本公司章程规定，股东大会选举 2 名及以上董事时需要采取累积投票制，故将本议案与原补选董事的议案合并为一项累积投票议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 9 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日9 点 00 分

召开地点：大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店外 3 楼会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度报告及其摘要 ……
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