公告日期：2024-05-07

2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月 24 日

大 连

目 录

一、会议议程及会议事项

2023 年年度股东大会议程 ...... 1
2023 年年度股东大会相关事项说明 ...... 2二、会议议案

1、2023 年年度报告及其摘要 ...... 3
2、2023 年度董事会工作报告 ...... 3
3、2023 年度监事会工作报告 ...... 7
4、2023 年度财务决算报告 ...... 8
5、2023 年度利润分配方案 ...... 8
6、关于聘用 2024 年度审计机构的议案 ...... 9
7、关于投资购置铁路特种集装箱的议案 ...... 9
8、关于补选公司董事的议案 ...... 10
2023 年度独立董事述职报告 ...... 9

2023 年年度股东大会议程

时 间：2024 年 5 月 24 日 上午 9:00

地 点：辽宁省大连市中山区新安街 1 号

日月潭大酒店 外 3 楼会议室

出席人员：股东及其代表，公司董事、监事
列席人员：公司高级管理人员等
会议议程：
一、 本次股东大会相关事项说明
二、 审议提交本次会议的议案
1. 2023 年年度报告及其摘要
2. 2023 年度董事会工作报告
3. 2023 年度监事会工作报告
4. 2023 年度财务决算报告
5. 2023 年度利润分配方案
6. 关于聘用 2024 年度审计机构的议案
7. 关于投资购置铁路特种集装箱的议案
8. 关于补选公司董事的议案（累积投票议案）
除以上议案外，公司独立董事将在本次会议上作 2023 年度述职报告。
三、 投票表决上述议案

2023 年年度股东大会相关事项说明

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《公司章程》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次股东大会的股东或股东代理人为本次股东大会股权登记日
（2024 年 4 月 19 日）登记在册，且已在本次股东大会正式召开前办理登记手续
的股东（包括股东代理人）。

公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。其中持有公司股票的董事、监事及高级管理人员以双重身份出席会议。

三、股东（股东代理人）参加股东大会应共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、议案表决采取现场记名投票表决与网络投票表决两种方式，同一表决权的股东或其代表只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

选择现场记名投票表决的股东（股东代理人）在填写表决票时，应按要求认真填写，只能选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一，并在相应意见前的方框内打“√”； 表决完成后，请将表决票投入票箱，以便统计表决结果。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

股东（股东代理人）在进行会议登记并签到后离会未投票的，虽未离会但未投票或因涂改等原因导致所投票无效时，其所持股份数计入出席股东大会股份总数，其未投票或错投票的行为视为弃权。

根据上市公司股东大会规则的要求，网络投票结束的时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00，股东大会的最终表决结果需将现场表决结果与网络投票结果合并汇总后才能获得，因此本次股东大会的最终表决结果敬请各位股东参看
2024 年 5 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站披露的本次股东大会决议公告。

五、公司聘请北京德恒律师事务所的执业律师为本次会议见证。

议案一

2023 年年度报告及其摘要

根据中国证监会和上海证券交易所的要求，本公司编制了《2023 年年度报告》全文及摘要（内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023 年年度报告全文及摘要）。

请各位股东代表审议。
议案二

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2023 年度工作情况报告如下：

一、2023 年公司工作情况回顾

2023 ……
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