公告日期：2024-05-08

杭州钢铁股份有限公司
2023年年度股东大会

会议资料

2024年5月15日

目录

杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3
杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会注意事项 ...... 5
会议资料一：2023 年度董事会工作报告 ......6
会议资料二：2023 年度监事会工作报告 ......14
会议资料三：2023 年度财务决算报告 ......19
会议资料四：2023 年年度报告及其摘要 ......21
会议资料五：2023 年度利润分配预案 ......22
会议资料六：关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 ...... 23
会议资料七：关于向银行申请综合授信额度的议案 ...... 24
会议资料八：关于 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 28
会议资料九：关于 2024 年度担保计划的议案 ...... 33
会议资料十：关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案 ...... 37
会议资料十一：关于支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案 ...... 40
会议资料十二：关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 ...... 41
会议资料十三：关于修改、制定公司部分管理制度的议案 ...... 62
会议资料十四：独立董事 2023 年度述职报告 ...... 84

杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14点00分

网络投票时间：网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过
交易系统投票平台的投票时间为 2024年5月15日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 5 月 15 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省杭州市拱墅区半山路 178 号，杭钢第八会议室

会议召集人：杭州钢铁股份有限公司董事会

会议议程：

一、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始
二、推出监票人、计票人
三、会议审议的议案
1、2023 年度董事会工作报告
2、2023 年度监事会工作报告
3、2023 年度财务决算报告
4、2023 年年度报告及其摘要
5、2023 年度利润分配预案
6、关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于 2024 年度日常关联交易的议案
9、关于 2024 年度担保计划的议案
10、关于 2024 年度公司开展金融衍生品业务的议案
11、关于支付会计师事务所 2023 年度审计报酬的议案
12、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
13、关于修改、制定公司部分管理制度的议案
四、独立董事述职
五、股东或股东代表对上述议案进行审议
六、公司董事会及监事会回答股东提问

七、股东或股东代表对上述议案进行表决
八、总监票人宣布表决结果
九、主持人宣布议案通过情况
十、律师发表见证法律意见
十一、主持人宣布大会闭幕

杭州钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会注意事项

为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会研究，提出如下会议注意事项：
一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，在会议召开过程中，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，应当认真履行自己的法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常程序或会议秩序。

三、股东要求在大会发言的，应在大会召开前向大会秘书处登记，并明确发言主题，出示有效证件，经大会主持人许可，方能发言。

四、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额。

五、每一股东发言时间不得超过 5 分钟，同一股东第二次发言时间不得超过3 分钟，发言次序按所持股份多少排列，临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东发言不涉及公司的商业秘密，不涉及董事会尚未形成决议的内容。
七、股东大会正在进行大会表决时，股东不进行发言。

八、公司董事会应当认真、负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不得超过 5 分钟。对与公司或股东审议内容无关的质询或提问，董事会有权拒绝回答。

九、股东大会召开时，公司董事会不接受股东现场提出的……
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