公告日期：2024-09-14

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-48 号
金健米业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年9月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日

至 2024 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号--规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于全资子公司湖南金健米业营销有限公司签订《成品包装油轮 √

换合作协议》暨关联交易的议案；

2 关于调整公司下设子公司 2024 年度部分日常关联交易实施主体 √

的议案；

3 关于子公司新增日常关联交易的议案； √

4 关于金健植物油（长沙）有限公司投资建设金健米业（长沙）粮 √

油食品加工中心项目（一期）的议案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体：

本次股东大会审议的议案 1、议案 2 已经公司第九届董事会第二

十四次会议审议通过；议案 3 已经公司第九届董事会第二十五次会议

审议通过；议案 4 已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日、8 月 23 日、9 月 14 日在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露的公司编号为临 2024-37 号、临 2024-38

号、临 2024-39 号、临 2024-40 号、临 2024-43 号、临 2024-46 号、

临 2024-47 号的公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：无。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3。

应回避表决的关联股东名称：湖南粮食集团有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其……
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