![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-07
证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临 2024-029
苏豪弘业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度财务决算报告 √
2 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要 √
3 公司 2023 年度董事会工作报告 √
4 公司 2023 年度监事会工作报告 √
5 关于公司董事 2023 年度薪酬的议案 √
6 关于公司监事 2023 年度薪酬的议案 √
7 公司 2023 年度利润分配方案 √
8 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
9 关于修改《公司章程》的议案 √
10 苏豪弘业未来三年(2024 年—2026 年)股东 √
回报规划
11 关于公司及控股子公司开展期货及衍生品交 √
易的议案
12 关于为控股子公司提供担保额度的议案 √
13 关于为控股子公司提供财务资助的议案 √
14 关于为参股公司提供担保的关联交易议案 √
15 关于公司及子公司部分资产损失核销的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-3、议案 5、议案 7-11 经公司第十届董事会第二十八次会议审议
通过,议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》《中国证券
报》及上海证券交易所网站的公告。
上述议案 4、议案 6 经公司第十届监事会第十五次会议审议通过,议案内容
详见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登于《上海证券报》《中国证券报……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。