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公告日期:2024-06-14
证券代码:600130 证券简称:波导股份 公告编号:2024-017
宁波波导股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 138,452,375
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
18.0276
比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,由本公司董事会召集,董事长徐立华先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事 7 人,通过现场及通讯方式出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,通过现场及通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书出席现场会议,其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 议案名称:公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
审议结果:通过
1.01 议案名称:回购股份的目的
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 137,709,075 99.4631 743,300 0.5369 0 0.0000
1.02 议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 137,709,075 99.4631 743,300 0.5369 0 0.0000
1.03 议案名称:拟回购股份的方式
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 137,709,075 99.4631 743,300 0.5369 0 0.0000
1.04 议案名称:拟回购股份的回购期限、起止日期
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 137,709,075 99.4631 743,300 0.5369 0 0.0000
1.05 议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 137,709,075 99.4……
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