公告日期：2024-04-26

国网信息通信股份有限公司

关于预计 2024 年度日常关联交易

暨金融服务关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易属于公司正常生产经营行为，有利于提高公司盈利能力，不会损害公司及全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月24日召开了第九届董事会第五次会议，以7票同意、4票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《公司预计2024年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议全票审议通过，同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”）、国网四川省电力公司将

按规定在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：亿元

2024 年初至 预计金额与上
关联交易 按产品或劳 2023年预 2023年实 2023 年年度 2024 年一季 年实际发生金
类别 务等进一步 关联人 计合同总 际合同总 股东大会召 度实际合同 额差异较大的
划分 金额 金额 开日止预计 总金额 原因

合同总金额

销售商品 国家电网

产品及服务 公司及所 82.00 78.99 36.00 11.00 /

及劳务 属企业

采购商品 国家电网 预期采购具有
产品及服务 公司及所 11.00 4.51 5.50 1.60 不确定性
及劳务 属企业

日均不超 日均存 年日均不超

中国电力 过：6.00 款：5.92； 过：6.00； 单日存款最

存款 财务有限 单日存款 单日存款 单日存款余 高 余 额 ： /

公司 余额不超 最高余 额不超过： 18.99

金融服务 过：20.00 额：18.99 20.00

其他金融服 国家电网

公司及所 0.10 0.02 0.05 0.01 /

务 属企业

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：亿元

2025 年初至 本次预计金额
关联交易 按产品或劳 2024年预 2023年实 2024 年年度 2024 年一季 与上年实际发
类别 务等进一步 关联人 计合同总 际合同总 股东大会召 度实际合同 生金额差异较
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