公告日期：2024-04-26

国网信息通信股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张东辉）

尊敬的各位股东：

作为国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张东辉，男，1973年12月生，硕士研究生，研究员。历任西门子（中国）有限公司能源管理集团高级系统工程师、工程技术总监、销售总经理、总经理，中电博瑞技术（北京）有限公司总经理。现任清华大学能源互联网创新研究院研究员、研究中心副主任。本人于2020年2月至2023年12月担任公司第八届董事会独立董事，因第八届董事会到期换届，2023年12月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，完成董事会换届选举工作，现本人已离任。

作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中，换届选举后召集股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席股东大会2次，亲自出席董事会5次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东大会会议情况

独立董事 本年度应参加 是否连续两

亲自出席 委托出席 出席股东大会会议的次
姓名 董事会会议 次未出席

次数 次数 数

次数 会议

张东辉 5 5 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会，本人在董事会提名委员会中担任召集人，在薪酬与考核委员会中担任委员。

1.提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，对董事会换届选举工作进行讨论，全体成员出席会议并对会议审议议案均投了赞
成票，未出现反对及弃权的情况。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开3次会议，讨论研究了公司薪酬分配、绩效考核、限制性股票激励计划等事项，全体成员出席会议并对会议审议议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的情况。

3.审计委员会

2023年4月3日，公司组织全体独立董事与董事会审计委员会共同召开2022年年报工作第二次沟通会，对2022年度财务报告审计过程中发现的主要问题或重要事项，以及2022年度内部控制审计工作开展情况进行详细沟通交流，公司汇报了2022年度内部控制自评价工作开展情况和2023年审计工作计划，本人从法律角度发表专业意见，为公司年度报告和内部控制相关工作提供有力支撑。

4.独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称独立董事专门会议）。2023年12月5日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了关于修订《公司独立董事工作制度》的议案，制度中明确规定公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。

公司2024年4月已根据法律法规和公司制度的要求，建立健全公司独立董事专门会议工作细则，组织召开独立董事专门会议，审议关联交易……
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