公告日期：2024-04-26

国网信息通信股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（张擎）

尊敬的各位股东：

作为国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，凭借自身专业技术能力和工作判断，独立、忠实、诚信、勤勉地履行独立董事工作职责，维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及履职能力，在从事的专业领域积累了丰富的工作经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

张擎，女，1972年出生，美国哥伦比亚大学MPA，现任力鼎资本合伙人、江苏鼎和私募基金管理有限公司总经理，曾任职于花旗银行、国泰君安证券、万国证券、世界银行标准碳基金等，具有二十多年的资本市场从业经历，专注于股权投资及收购兼并等。2023年12月起担任公司独立董事。

作为公司独立董事，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响公司独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023年度，公司召开股东大会会议2次、董事会会议6次（其中，换届选举后召开股东大会0次，召开董事会1次），本人亲自出席董事
会1次，对会议审议的相关议案均投了赞成票，未出现反对及弃权的
情况，且会议的召集、召开程序符合法律规定，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的审批程序。出席会议情况如下：

参加董事会会议情况 参加股东大会会议情况

独立董事 本年度应参加 是否连续两

亲自出席 委托出席

姓名 董事会会议 次未出席 出席股东大会会议的次数
次数 次数

次数 会议

张擎 1 1 0 否 0

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和
战略委员会，本人在第九届董事会审计委员会中担任委员。2023年，公司共计召开审计委员会会议6次（其中，换届选举后召开董事会专
门委员会0次）。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上
市公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简
称独立董事专门会议）。2023年12月5日，公司召开第八届董事会第
三十次会议，审议通过了关于修订《公司独立董事工作制度》的议案，
制度中明确规定公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支
持。

公司2024年4月已根据法律法规和公司制度的要求，建立健全公
司独立董事专门会议工作细则，组织召开独立董事专门会议，审议关

联交易相关议题，满足独立董事履职工作需求。

（三）发表事前认可及独立意见的情况

报告期内，本人根据法律法规和公司制度的规定，就提交董事会审议的各项议案进行了认真研究，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，对相关重大事项发表事前认可及独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体情况如下：

时间 意见 事项

《独立董事关于第九届董

2023 年 12 月 关于向国家电网公益基金捐赠开展“电力爱心
事会第一次会议有关事项

21 日 教室”项目的事前认可意见

的事前认可意见》

关于聘任公司总经理的独立意见

关于聘任公司董事会秘书的独立意见

……
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