公告日期：2024-04-26

董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》等制度规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，充分发挥专业优势，认真履行涉及监督及评估外部审计机构履职、指导内部审计、审阅公司财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等各方面的工作职责，保质保量地完成了职责范围内的各项工作。现就审计委员会 2023 年度履职工作报告如下：

一、公司董事会审计委员会构成情况

公司第八届董事会审计委员会由独立董事李晓慧女士、刘利剑先生和董事王伟先生 3 名委员组成，其中李晓慧女士担任召集人。公司
2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会对第八届董事会
进行换届选举，选举产生了第九届董事会，并于 2023 年 12 月 21 日召
开第九届董事会第一次会议选举产生了第九届董事会审计委员会，由独立董事刘用明先生、张擎女士和董事王伟先生 3 名委员组成，其中独立董事刘用明先生担任召集人。审计委员会各委员的任职资格均符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定。

二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况

2023 年度内，审计委员会针对公司财务报告、审计报告、ESG 报
告、变更年度财务及内部控制审计机构、关联交易、内部控制等事项，
通过现场及通讯方式召开了六次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

第八届董事会审计委

1、审议公司 2022 年度资产负债表和利
员会 2023 年第一次 2023 年 1 月 17 日

润表的议案。

会议

1、沟通 2022 年度财务报告审计过程中
第八届董事会独立董 发现的主要问题或重要事项；

事、审计委员会 2、沟通 2022 年度内部控制审计工作开
2023 年第二次会议 2023 年 4 月 3 日 展情况；

暨 2022 年年报工作 3、汇报 2022 年度内部控制自评价工作
第二次沟通会 开展情况；

4、汇报 2023 年审计工作计划。

1、审议公司 2022 年年度报告及摘要的
议案；

2、审议公司 2022 年环境、社会及公司治
第八届董事会审计委 理（ESG）报告的议案；

员会 2023 年第三次 3、审议公司 2022 年度财务决算报告的
2023 年 4 月 14 日

会议暨 2022 年年度 议案；

报告第三次沟通会 4、审议公司 2022 年度内部控制评价报
告的议案；

5、审议公司 2022 年度内部控制审计报
告的议案；

6、审议公司 2022 年度日常关联交易暨
金融服务关联交易额度的议案；

7、审议关于与中国电力财务有限公司签
……
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