公告日期：2024-04-26

国网信息通信股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件的方式向各位董事、
监事发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，于 2024 年 4 月 14
日发出会议资料，公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 24 日
以现场会议方式召开，会议应表决董事 11 名，实际表决董事及授权代表 11 名（董事倪平波先生因工作原因委托董事王伟先生出席会议并表决，董事陈磊先生因工作原因委托董事李成波先生出席会议并表决）。会议由董事长王奔先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，审议了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度总经理工作报告的议案》。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年年度报告及摘要的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2023 年年度报告及摘要》。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及战略委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

五、以 7 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司独立董事年度独立性自查情况报告的议案》。

公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎回避此议案表决。

经核查，公司独立董事鲁篱、刘用明、余振、张擎未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度财务决算报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度利润分配预案的议案》。

公司拟以股权登记日当日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.07 元（含税），本次实际分配的利润共计 248,820,012.11 元（含税），本年度公司现金分红比例为 30.04%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2023 年度不送股，也不以资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配比例。

公司董事会同意公司 2023 年度利润分配预案，认为：上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力，兼顾股东合理回报基础上，结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》 （公告编号：2024-015号）。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定媒体披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016 号）。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023
年度内部控制评价报告的议案》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.s……
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