公告日期：2024-03-30

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-008
重庆啤酒股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会
议于北京时间 2024 年 3 月 28 日下午 4 点 30 分在在重庆来福士洲际酒店会议室三以现场加
视频会议的方式召开。应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Joao
Abecasis 先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 公司 2023 年年度报告及年度报告摘要；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告》及《重庆啤酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
二、 公司 2023 年度财务决算报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
三、 公司 2023 年度利润分配方案；

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 483,971,198 股为基数向全体股东实施现金
红利分配，每股分配现金红利人民币 2.80 元（含税），合计分配现金红利人民币1,355,119,354.40 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-010）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 公司 2023 年度内部控制评价报告；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
五、 公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 公司独立董事 2023 年度述职报告；

公司董事会审议通过独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇分别提交的述职报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（袁英红）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事2023 年度述职报告（盛学军）》、《重庆啤酒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告（朱乾宇）》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委员会审议通
过。
八、 公司董事会 2023 年度工作报告；

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》
等法律、法规的规定和要求，充分履行《公司章程》和《董事会议事规则》赋予的职责，积极贯彻落实股东大会的各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

独立董事袁英红、盛学军、朱乾宇已分别向董事会提交了《独立董事独立性自查表》，董事会对前述独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于……
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