公告日期：2024-06-18

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

投资标的名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（以下简称“高新数科”，暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）

投资金额：人民币 20 亿元

相关风险提示：

1、新业务风险：新增数字科技板块是公司基于当前市场形势、行业前景等综合因素做出判断，新业务的开展面临高度的不确定性，可能出现产品不符合市场需求、并购不及预期或失败、业务拓展不及预期等问题，新业务是否能够顺利推进并实现盈利具有不确定性。

2、本次投资的新公司后续业务的开展可能存在宏观经济、行业环境、市场变化、政策风险、竞争风险、公司管理等因素的影响。截至目前，公司仅有初步涉足数字科技业务，但相关业务收入和净利润占比极小，主要覆盖智慧园区、智慧电梯、数据服务等。

3、目前，新业务的拓展处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，且暂无投资或者实际开展相关业务的具体时间安排，因此对公司未来收入、业绩的影响需根据具体项目确定，存在较大不确定性。

4、业绩下滑风险：2023 年 12 月起公司原全资子公司湖北省路桥集团有限公
司不再纳入公司合并报表范围，2024 年第一季度公司财务报表营业收入同比下降87.57%，归属于上市公司股东的净利润同比下降 43.80%，业绩出现大幅下滑。新设全资子公司高新数科处于前期筹建及业务开拓初期，部分拟投项目尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购，预计 2024 年度公司营业收入与归属于上市公司股东的净利润仍将继续维持同比下滑趋势。

5、公司将密切关注子公司的设立及新业务后续进展情况，积极防范和应对项目实施过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

根据公司与湖北建投投资有限责任公司签署的《关于湖北省路桥集团有限
公司 66%股权之股权转让协议》的相关约定，2024 年 1 月 5 日，公司出售原全
资子公司湖北省路桥集团有限公司 66%股权交易事项完成，将原有的主营业务之一工程建设板块进行了剥离。截至目前，公司主营业务为环保科技和园区运营两个板块。

根据公司发展战略调整，经公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司出资 20 亿元设立全资子公司高新数科。高新数科将作为公司数字科技业务发展平台，依托现有优势资源，通过项目自建和并购，扩大经营规模和盈利能力，进一步提高公司资产质量，培育公司核心竞争力及推动公司可持续发展；同意授权公司经营管理层办理本次设立全资子公司所涉及的后续一切相关具体事宜。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：武汉东湖高新数字科技发展有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 20 亿元

出资方式、金额、比例：公司拟以自有资金出资人民币 20 亿元，占标的公司注册资本的 100%。

经营范围：以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；信息处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务及上述业务咨询服务。

后续根据决策的业务开展方向具体确定实际经营范围。

实缴计划：新设全资子公司短期内将处于业务初始开拓期，部分拟投项目目前尚处于项目可行性研究和前期尽调阶段，尚未开展实际投建运营与收购。鉴于此，为提高资金使用效率，首期计划实缴 5 亿元，剩余未实缴出资额将根据公司业务发展需要，按照《公司法》要求依法合规进行实缴。

注：以上有关高新数科的具体信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。
三、本次开……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。