公告日期：2024-04-30

证券代码：600136 证券简称：*ST明诚 公告编号：临 2024-050号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易金额合计超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，不会造成武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）对关联方的依赖，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年4月29日，公司第十届董事会第十一次会议以现场投票加通讯表决的方式召开，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司（含合并范围内的下属分子公司，下同）预计2024年度将向关联方湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北联恒房地产有限公司、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司（含前述关联方合并范围内的下属分子公司，下同）合计销售商品8,000万元，向关联方湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司合计采购商品2,000万元。本次议案应表决董事5名，实际参与表决董事5名，本议案赞成5票，反对0票，弃权0票,审议通过。关联董事鞠玲、胡铭、宛三林、王睿回避表决。

2、独立董事意见

董事会在对上述日常关联交易进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表

决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范

性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为：该日常关联交易属合理、合法

的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。

3、审计委员会意见

上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据市场同类执行

情况进行合理预计，因此我们认为：以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实

信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

4、本次日常关联交易金额合计超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计

净资产绝对值的5%，因此需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至披露日 本次预计金额与上
占同类业 上年实际发 占同类业务

关联交易类别 关联人 本次预计金额 与关联人累计已发 年实际发生金额差
务比例(%) 生金额 比例(%)

生的交易金额 异较大的原因

湖北省联合发

展投资集团有 7,500 93.75 242.37 0 0 不适用

限公司

向关联人销售 湖北联恒房地

300 3.75 0 0 0 不适用

产品、商品 产有限公司

湖北福汉木业

（集团）发展 200 2.50 1.10 0 0 不适用

有限责任公司

湖北省联合发

向关联人采购 展投资集团有 700 35.00 53.65 0 0 ……
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