公告日期：2024-06-22

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

武 汉

二〇二四年六月

目 录

序号 议案名称 页码

1 2023 年度董事会工作报告 1

2 2023 年度监事会工作报告 6

3 2023 年度财务决算报告 9

4 2023 年度利润分配预案 11

5 2023 年年度报告及其摘要 12

6 2023 年度内部控制评价报告 13

7 关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 21

8 关于修订《对外担保管理办法》的议案 27

9 关于修订《投资管理办法》的议案 37

10 关于修订《公司章程》的议案 50

11 关于修订《独立董事工作制度》的议案 54

12 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 66

议案 1

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责。现就 2023 年度董事会工作情况向各位董事进行汇报，并请各位董事提出意见。

一、2023 年度公司经营情况

（一）经营情况讨论与分析

在公司发展陷入困境，行业发展持续低迷等多重不利因素影响下，2023 年，公司团结一心、向难求成、知重而担，顺利完成破产重整工作，为增强公司持续经营及盈利能力，促进公司再次走上健康发展轨道，打下坚实基础。报告期内，公司重点经营情况分析如下：

1、积极破局，破产重整焕发新生机

2023 年 1 月 3 日，自预重整程序启动以来，公司积极配合地方法院、管理人、
债权人等多方机构，共同完成债权申报及审核、债权人会议召开等重要工作，确
保债权人的合法利益，有力维护了社会整体利益。2023 年 10 月 13 日，经过公开
招募和遴选程序，湖北联投城市运营有限公司等 4 家公司成为公司重整投资人，为公司破产重整顺利推进与可持续健康发展提供了坚强支持。2023年11月10日，湖北省武汉市中级人民法院裁定批准终止公司重整程序，进入重整计划执行阶段。
2023 年 12 月 27 日，公司收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事裁定书》，
标志着公司重整计划执行完毕，公司重回良性发展轨道。

破产重整，是债务的重整，更是信心的重振。历时一年，通过破产重整，公司实现了对原有低效资产的有序剥离，同时也实现了对债权人包括职工债权人、税款债权人、有财产担保债权人和普通债权人的清偿，切实解决了债务问题，并积极修复了公司的金融信用，开启了聚力再发展的新征程。

2、统筹发展，主营业务再上新台阶

重整期间，公司按照重整计划积极推动低效资产的有序剥离，同时，为增强
可持续发展能力，积极推动现有主营业务正常经营。报告期内，公司完成了《人生之路》的发行工作，并加强了资金回流管理的执行力度，有效保障了公司日常经营所需的现金流，以及后续业务开展所需的资金。在影视剧业务方面，公司加强影视业务选景调研，持续推进后续影视项目的论证和孵化，力求在有限的资金情况下，通过控制投资规模来降低潜在风险。在影院运营方面，公司积极保障旗下影院资产的健康运行，通过影片稳定供给、设备有序更新、创新业务探索、营销模式革新，影院盈利能力逐步提升，全年业绩持续改善。

3、强基固本，持续发展再添新保障

重整工作推进同时，公司高度重视未来持续高质量发展的基础建设。一方面针对 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项，通过完善流程、强化风控、案例解析等手段，逐步完善公司内部控制体系，强化全体人员的风险控制意识，提升风险防控能力。另一方面围绕公司影视、影院等主营业务方向，探索文化产业新发展形势下的细分赛道研究，在内容制作、宣传推广、产业链衍生等细分赛道进行大量的摸排与可研分析，为 2024 年公司多维业态的重塑积累了丰富的资源优势……
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