公告日期：2024-06-22

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-041
转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的
公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日以电子通讯方式召开十一届二次董事会及十一届二次监事会，审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司全资子公司谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）吸收合并其全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）。吸收合并完成后，谷城兴发继续存续，湖北瑞佳法人主体资格将依法注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由谷城兴发依法继承，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体相应由湖北瑞佳变更为谷城兴发，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议。

一、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

1.公司名称：谷城兴发新材料有限公司

2.统一社会信用代码：91420625688457542D

3.成立日期：2009年5月12日

4.公司性质：有限责任公司

5.注册地址：湖北谷城县南河镇三岔村

6.法定代表人：蔡宽

7.注册资本：15,000万元

8.股权结构：公司全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司持有谷城兴发100%股权

9.经营范围：硅石矿露天开采、加工、销售等。

10.主要财务指标：

单位：人民币万元

科目 2024年3月31日（未经审计） 2023年12月31日

总资产 21,037.66 25,002.05

净资产 15,235.18 15,385.07

科目 2024年1-3月（未经审计） 2023年1-12月

营业收入 1,607.96 17,986.63

净利润 258.78 2,174.64

注：上述截止2023 年12 月31 日的财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具
标准无保留意见的审计报告（众环审字【2024】0101581号）。

（二）被合并方

1.公司名称：湖北瑞佳硅材料有限公司

2.成立时间：2022年5月25日

3.公司类型：有限责任公司

4.统一社会信用代码：91420625MABMDKCP3D

5.注册地址：湖北省襄阳市谷城县城关镇谷城经济开发区鲍家湾工业园区

6.注册资本：10,000万元

7.法定代表人：李发华

8.股权结构：谷城兴发持有湖北瑞佳100%股权

9.经营范围：密封胶制造；化工产品生产、销售等。

10.主要财务指标：

单位：人民币万元

科目 2024年3月31日（未经审计） 2023年12月31日

总资产 29,536.46 26,820.29

净资产 376.00 1,413.05

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