公告日期：2024-06-22

华英证券有限责任公司

关于湖北兴发化工集团股份有限公司全资子公司吸收合并
暨变更部分募投项目实施主体的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，现就兴发集团关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方基本情况

1．公司名称：谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）

2．统一社会信用代码：91420625688457542D

3．成立时间：2009 年 5 月 12 日

4．公司性质：有限责任公司

5．注册地址：湖北谷城县南河镇三岔村

6．法定代表人：蔡宽

7．注册资本：15,000 万元

8．股权结构：公司全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司持有谷城兴发 100%股权

9．经营范围：许可经营项目：谷城柳榆沟硅石矿硅灰石露天开采。磨胡垭硅石矿硅灰石露天开采。大尖子山硅石矿硅灰石露天开采。一般经营项目：加工、销售：非金属矿及矿产品、硅材料、冶金材料、铁合金原料。磷、硅化工产品、其他化工产品（不含化学危险品及监控化学品）及原料：钢材、机械设备（不含汽车）及配件、电子产品、建筑材料、陶瓷制品、劳保用品、五金交电。

10．主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024-3-31（未经审计） 2023-12-31

资产总额 21,037.66 25,002.05

净资产 15,235.18 15,385.07

项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年 1-12 月

营业收入 1,607.96 17,986.63

净利润 258.78 2,174.64

上述 2023 年 12 月 31 日的财务数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告（众环审字【2024】0101581 号）。
（二）被合并方基本情况

1．公司名称：湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”）

2．成立时间：2022 年 5 月 25 日

3．公司类型：有限责任公司

4. 统一社会信用代码：91420625MABMDKCP3D

5．注册地址：湖北省襄阳市谷城县城关镇谷城经济开发区鲍家湾工业园区
6．注册资本：10,000 万元

7．法定代表人：李发华

8．股权结构：谷城兴发持有湖北瑞佳 100%股权

9．经营范围：一般项目：密封胶制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化
学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

10．主要财务数据：

单位：人民币万元

项目 2024-3-31（未经审计） ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。