公告日期：2024-05-06

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2024-032
金发科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金发科技”）第七届董事会、监事会任期已届满，公司于2024年1月13日发布了《金发科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-003）。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第七届董事会第二十六次（临时）会议，审议
通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合董事会的运行情况及公司实际情况，公司第八届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事4 名。在征得其本人同意后，经提名委员会审核，公司董事会提名宁红涛先生、陈平绪先生、吴敌先生、袁长长先生、陈年德先生、李鹏先生、李华祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名杨雄先生、孟跃中先生、曾幸荣先生、张继承先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历见附件）。
上述 4 位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他持股 5%以上
股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

经股东大会审议通过后，上述 7 位非独立董事候选人与 4 位独立董事候选人
将组成公司第八届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

二、监事会换届选举

公司于 2024 年 4 月 30 日召开第七届监事会第二十次（临时）会议，审议通
过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实际情况，公司第八届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。在征得其本人同意后，公司监事会提名沈红波先生、丁超先生、张明江先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历见附件），上述非职工代表监事候选人尚需公司股东大会审议。职工代表监事尚需通过职工代表大会选举产生。

公司股东大会选举产生的 3 名非职工代表监事将与公司通过职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第七届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会
二〇二四年五月六日

一、 非独立董事候选人简历

1、宁红涛：男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，中山大学管理学
硕士，正高级经济师。现任公司董事。2000 年加入公司，曾任公司监事、副总经理兼董事会秘书、广东金发科技有限公司总经理。现还担任高金富恒集团有限公司总经理、广州毅昌科技股份有限公司董事长、北京高盟新材料股份有限公司副董事长，现任广州工商联（总商会）副会长。曾任中国塑协塑料再生利用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务副理事长、清远市第七届人大代表、清远市工商联合会（总商会）副主席。

宁红涛先生目前持有公司股份 1,704,931 股，其中持有公司限制性股票299,091 股，占公司总股本的 0.0638%，与持有公司 5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、……
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