金发科技:金发科技第八届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2024-05-22
证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-036
金发科技股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2024
年 5 月 21 日 2023 年年度股东大会结束后,以现场会议方式在公司会议室召开。
会议通知于 2024 年 5 月 21 日以现场通知方式发出,全体监事一致同意豁免通知
期限。本次会议应到监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议经半数以上监事共同推举沈红波先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《金发科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《金发科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议监事审议并表决,一致形成以下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司监事会同意选举沈红波先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会一致。
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金发科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2024-037)。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇二四年五月二十二日
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